• Job Description

  Req#: JR00038071
  Área:
  REGULATION & INTERNAL CONTROL

  Inscríbete hasta:
  2/26/2024

  Sociedad:
  001

  ¿Qué estamos buscando?

  Talento STEM en el grupo BBVA ¿Que te ofrecemos?

  • Formarás parte de un equipo de más de 22.000 expertos en Tecnología, en 25 países, cuyo propósito es llevar al banco más allá gracias a la tecnología.
  • Participarás en alguno de los aprox.1.800 proyectos punteros de tecnología que realizamos anualmente y que tienen un impacto positivo en 85 millones de personas.
  • Trabajarás con un abanico muy amplio de tecnologías, desde las más experimentadas, hasta las más disruptivas: 46 lenguajes de programación diferentes, 201 plataformas de desarrollo,etc.
  • Colaborarás con nuestros socios tecnológicos -Microsoft, Google, AWS, Salesforce, IBM, RedHat, Telefónica, Cisco, Genesys, etc.
  • Desarrollarás proyectos innovadores de Desarrollo, Arquitectura, Seguridad, Infraestructura, Data. Más información.
  • Aprenderás en tu proyecto, trabajarás con referentes y podrás acceder a toda la oferta formativa de BBVA y a Ninja project, plataforma formativa gamificada con una comunidad de más de 11.000 participantes con más de 2.000 charlas, 1300 talleres y 48 hackathones organizados.

  
  

  Requisitos:

  • Imprescindible: Licenciatura/grado en Derecho y/o Economía o ADE.
  • Imprescindible: Nivel de inglés alto (C1).
  • Imprescindible: experiencia de al menos 2 años en sanciones internacionales.

  Se valorará:

  • Experiencia previa desarrollando funciones jurídicas, en despacho o en empresa, con manejo de legislación española y extranjera, así como el desempeño en equipos de cumplimiento normativo.
  • Capacidad para redactar dictámenes fundamentados en legislación española, europea y estadounidense.
  • Experiencia en el manejo de legislación extranjera.
  • Conocimiento de legislación de la UE y EEUU sobre Sanciones.
  • Conocimiento de productos bancarios.

  Aspectos generales

  Sobre el área

  Buscamos un candidato que se incorpore al equipo de Sanciones Financieras Internacionales y Corresponsalía, dentro de la unidad de Cumplimiento AML-Holding para apoyar a nuestro equipo en la definición e implementación de las políticas aplicables en el grupo BBVA en relación con los programas de sanciones financieras. El candidato debe ser capaz de apoyar en la definición,
  desarrollo e impulso de las herramientas que ayuden a implantar en el grupo BBVA el modelo global de “Prevención de Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo” (o “PLD”).

  Sobre el puesto

  En concreto, deberá tener capacidad para realizar las siguientes funciones:

  • Revisión diaria de la nueva normativa sobre Sanciones Financieras de la UE, EEUU (OFAC) y ONU con el fin de detectar novedades aplicables, así como de noticias relevantes sobre su aplicación o incumplimientos.
  • Coordinación con los departamentos de PLD a nivel grupo para comunicar las normas internas y alertar de las novedades.
  • Resolución diaria de consultas sobre la interpretación de la Norma interna de Sanciones Financieras y la normativa internacional sobre Sanciones.
  • Participar en la Formación interna, tanto a otras disciplinas en Holding y España como a las unidades de Cumplimiento de otros países.
  • Asesorar en la revisión de las cláusulas de Sanciones en contratos remitidos por otras áreas.
  • Seguimiento de las Listas de sancionados públicas y participación en la decisión de qué listas incorporamos en filtros corporativos.
  • Seguimiento de noticias relativas a la evolución de la normativa y tendencias sobre Corresponsalía internacional.
  • Contestación a los cuestionarios de bancos corresponsales en el ámbito de PLD, principalmente sobre Sanciones.
  • Coordinación de las respuestas al cuestionario WOLFSBERG de las filiales bancarias, para interpretar consistentemente sus preguntas. Formación a los responsables locales sobre corresponsalía y criterios del grupo Wolfsberg que esto requiera.

  Trabajar en BBVA

  BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 81 millones de clientes. Somos más de 110.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y diversos.
  
  En BBVA estamos a la cabeza de la transformación que se está produciendo en el sector bancario, cuestionando lo establecido, para hacer la vida más fácil a nuestros clientes.
  
  Formar parte de BBVA significa desarrollar tu carrera en la empresa que lidera la transformación del sector financiero.

  Banca responsable

  Nuestro modelo de banca responsable aspira a lograr una sociedad más inclusiva y sostenible. Porque el futuro de las finanzas es financiar el futuro.
  
  Empezamos con el espíritu de ayudar a otros a tomar las mejores decisiones financieras. Ese espíritu permanece hoy en día y nos anima a seguir avanzando, dando prioridad a la innovación y a la transformación digital y poner al alcance de todos las oportunidades de esta nueva era.

  Diversidad

  En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco.
  
  Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades sin importar raza, sexo, edad, religión, orientación sexual, identidad de género, expresión de género, entre otras. Cultivamos un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo que nos permita mostrar lo mejor de cada persona.

  Nuestros valores

  Nuestros valores definen nuestra identidad y son la palanca que nos impulsan a hacer realidad nuestro propósito y nos guían en todas nuestras acciones y decisiones.

  El cliente es lo primero

  Pensamos en grande

  Somos un solo equipo

• About the company

  BBVA bank offers checking and savings accounts, credit cards, wealth management, and other financial services for individuals and businesses.

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