• Job Description

  Req#: 25854913

  El Analista 2 de KYC de AML de cumplimiento es un puesto de nivel intermedio a cargo del control, la gestión, la supervisión y la presentación de informes regulatorios relacionados con Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control. El objetivo general de esta función es desarrollar y administrar un programa de Conoce a tu Cliente (Know Your Client, KYC) interno específico en Citi.
  
  Responsabilidades:

  • Realizar revisiones de perfiles de clientes para cuentas de clientes.
  • Revisar toda la información y documentación que garantice el cumplimiento de la normativa local y las normas de Citi.
  • Actualizar los formularios de KYC y los perfiles de clientes según los requisitos de la política.
  • Hacer el seguimiento con clientes para garantizar que se haya recibido la información antes de las fechas de vencimiento.
  • Realizar tareas de KYC, lo que incluye controlar y hacer un seguimiento de registros de KYC y del proceso de aprobación de Apéndices, ayudar con el desarrollo y la ejecución de planificación de acciones para registros por vencer, y garantizar que los registros no estén vencidos.
  • Evaluar adecuadamente el riesgo cuando se toman decisiones comerciales, demostrando una consideración particular por la reputación de la empresa y protegiendo a Citigroup, sus clientes y activos, al impulsar el cumplimiento de las leyes, las reglas y los reglamentos correspondientes, acatando la política, aplicando un juicio ético sólido en relación con el comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales y escalando, administrando e informando los problemas de control con transparencia

  Calificaciones:

  • Entre 0 y 2 años de experiencia relevante.
  • Experiencia en operaciones bancarias; preferentemente, en proceso de requisitos previos y apertura de cuentas del cliente.

  Educación:

  • Licenciatura/título universitario o experiencia equivalente.

  EXPERIENCIA INDISPENSABLE EN CONTACTO TELEFONICO

  EXPERIENCIA INDISPENSABLE EN ATENCION A CLIENTES

  APEGO A PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

  PREFERENTEMENTE LICENCIATURA CONCLUIDA/ PASANTE

  INGLES INTERMEDIO DESEABLE

  OFFICE (EXCEL) BASICO-INTERMEDIO

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  Job Family Group:

  Operations - Services

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  Job Family:

  Business KYC

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  Time Type:

  Full time

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  Citi is an equal opportunity employer, and qualified candidates will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, status as a protected veteran, or any other characteristic protected by law.

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• About the company

  While we're a global bank, our mission is simple: We responsibly provide financial services that enable growth and economic progress. We strive to earn and maintain the public's trust by constantly adhering to the highest ethical standards. We ask our colleagues to ensure that their decisions pass three tests: they are in our clients' interests, create economic value, and are always systemically responsible. When we do these things well, we make a positive financial and social impact in the communities we serve and show what a global bank can do.

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