• Job Description

  Req#: 7475391

  Job description

  Estamos buscando um(a) ANALISTA DE PLD SENIOR.

  
  

  A área de PLD é responsável por garantir a conformidade e o cumprimento pela Instituição com a legislação vigente no que tange PLDFTP.

  
  

  O Grupo Daycoval é formado por um time de pessoas engajadas e de bom astral. Todos imbuídos de fazer diferença nas vidas de nossos clientes. Sabemos o quanto o mercado financeiro é desafiador e de alta demanda – é disso que gostamos. Nosso mercado está frenético com a entrada do mundo digital e por aqui atuamos em transformar nossos processos de forma ativa.

  
  

  O nosso processo seletivo começa na inscrição! Se você está realmente engajado em fazer parte do nosso grupo, capriche nessa etapa do processo. Nós analisamos cada candidatos individualmente e damos retorno mesmo para quem não segue não avança no processo.

  
  

  Toda comunicação é feita por e-mail e telefone, então fique atento às nossas mensagens, libere os domínios @gupy.com.br e @bancodaycoval.com.br para nossos e-mails não irem parar no spam e fique atento(a) às suas ligações.

  
  

  Estamos cheios de desafios, então, vem fazer parte deste time! ;D

  
  

  
  
  

  Main responsibilities

  • Realizar pareceres decorrentes dos alertas identificados pelas ferramentas de monitoramento;
  • Executar os processos relacionados a PLD/FT e comunicação ao Coaf;
  • Atuar junto às áreas de negócio para obtenção de informações e evidências das operações;
  • Atuar com relatórios e otimização dos controles internos da área;
  • Atuar na execução de projetos internos da área;
  • Operacionalizar implementações de demandas regulatórias e previstas em políticas e procedimentos;
  • Atuar nas melhorias nos processos e sistemas de monitoramento;
  • Avaliação e revisão da qualidade das regras de monitoramento de transações visando maior efetividade;
  • Atualização dos manuais de PLD/FT;
  • Efetuar o acompanhamento dos apontamentos e planos de ação;
  • Criar, atualizar e monitorar indicadores voltados para as atividades da área;
  • Acompanhar as novas normas para assegurar que novas transações/operações estejam em conformidade com as regras e procedimentos estabelecidos;
  • Avaliar periodicamente os procedimentos internos a fim de verificar sua efetividade quanto ao disposto nas regulamentações aplicáveis à PLD/FT e buscar melhoria contínua dos processos;
  • Apoio técnico a equipe de Monitoramento;
  • Apoio à gestão no estabelecimento da estratégia para entrega do ciclo de análises dentro do prazo regulatório;
  • Apoiar no atendimento de Fiscalizações, Auditoria e Controles Internos.

  
  
  

  Requirements and skills

  • Superior Completo Administração, Direito ou áreas correlatas;
  • Certificação ABT1;
  • certificação PQO
  • Pacote Office Intermediário;
  • Experiência nos produtos financeiros, principalmente em mercado de capitais
  • Conhecimento na regulamentação de PLD (BACEN 3.978/ 4.001 e ICVM 50);
  • Vivência em monitoramento de operações suspeitas e reporte ao regulador;
  • Experiência anterior em Instituições do mercado financeiro, empresas multinacionais e/ou auditorias e consultorias.

  
  
  

  Additional information

  • Assistência Médica e Assistência Odontológica;
  • Vale-refeição e Vale-alimentação;
  • Refeitório;
  • Auxílio-creche;
  • Seguro de Vida;
  • Vale-transporte;
  • Previdência Privada;
  • Participação nos Lucros ou Resultados;
  • Programa de Participação de Resultados;
  • Apoio à Educação;
  • Serviço Social;
  • Ginástica laboral;
  • Parcerias com desconto.

  
  
  

• About the company

  Banco Daycoval SA is a Brazil-based company engaged in financial sector. The Company is a bank that provides personal and corporate banking services, such as credit, investment banking and financing. Additionally, through its subsidiaries, it operates ...

Notice